08 novembre 2017 Vedana (Unione Fiduciaria): “MiFID II, le novità in ambito di profilatura e whistleblowing” Leggi di più
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L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari, Milano

inizio: giovedì 27 ottobre 2016 09:00
fine: venerdì 28 ottobre 2016 18:00
Grand Hotel et de Milan, Milano

L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio per banche, assicurazioni e intermediari

Il recepimento della IV Direttiva e le altre novità in materia

 

Roma, 29 e 30 settembre 2016
Marriott Grand Hotel Flora
Milano, 27 e 28 ottobre 2016
Grand Hotel et de Milan

 

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123
C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it

Riciclaggio e autoriciclaggio - Recepimento IV DIrettiva UE/849/2015

inizio: giovedì 20 ottobre 2016 09:00
fine: venerdì 21 ottobre 2016 17:00
Starhotels Ritz, Milano

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
RECEPIMENTO


IV DIRETTIVA UE/849/2015


ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI


PROFILATURA DELLA CLIENTELA


REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

 

OPERAZIONI DI VERIFICA DI GDF E AdE

 

RESPONSABILE ANTIRICLAGGIO E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

 

Milano, 20 – 21 Ottobre 2016
Starhotels Ritz


Synergia Formazione S.r.l – Via Pomba, 14, 10123 – Torino
Tel. 011 812 91 12 – Fax 011 817 36 63 – C.F. e P. IVA 08906900017
E-mail: info@synergiaformazione.it - www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale - www.synergiaconsulting.it

Il nuovo regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

inizio: martedì 4 ottobre 2016 09:00
durata: 4 ore e 30 minuti
CASAMILAN, Via Aldo Rossi, 8 Milano

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI:


PRIME CONSIDERAZIONI E RELATIVI IMPATTI

 

Moderatore della giornata
Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria S.p.A.