12 gennaio 2017 Tutte le tasse del 2017 Leggi di più
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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per banche e intermediari finanziari

inizio: giovedì 16 febbraio 2017 09:00
fine: venerdì 17 febbraio 2017 18:00
Milano, Carlton Hotel Baglioni

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per banche e intermediari finanziari

 

- Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML

Milano, 16 febbraio 2017

 

- Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017

 

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Riciclaggio e Autoriciclaggio

inizio: martedì 14 febbraio 2017 09:00
fine: mercoledì 15 febbraio 2017 18:00
Starhotels Ritz, Milano

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

 

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

 

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

 

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA L. 225/2016

inizio: venerdì 3 febbraio 2017 09:15
durata: 9 ore e 15 minuti
Ginevra

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS:
LA NUOVA DISCIPLINA
INTRODOTTA DALLA
L. 225/2016

 

Studio Legale Withers

 

In collaborazione con

 

Synergia Formazione, Kiwa, Unione Fiduciaria