11 luglio 2018 Bitcoin e criptovalute: facciamo chiarezza grazie agli esperti Leggi di più
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L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari

inizio: mercoledì 3 ottobre 2018 09:00
fine: giovedì 4 ottobre 2018 18:00
Hotel Hilton, Milano

Il 12 aprile scorso Banca d’Italia ha posto in consultazione due documenti contenenti  le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e su organizzazione, procedure e controlli.

Tali provvedimenti si sono resi necessari per dare concreta attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e vanno a integrare, con alcune considerevoli modifiche, i vigenti Provvedimenti del 2011 e del 2013.

La consultazione è terminata il 12 giugno scorso e si attende nelle prossime settimane l’emanazione definitiva dei Provvedimenti.

Nel frattempo, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 scorso la Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva Antiriciclaggio, che apporta ulteriori modifiche e novità all’impianto normativo in materia.

2° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili

inizio: lunedì 24 settembre 2018 09:00
fine: mercoledì 26 settembre 2018 18:00
Hotel Meliá, Via Masaccio 19, Milano

Italia Oggi presenta

 

2° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili

Come la rivoluzione digitale sta cambiando la professione

 

Milano, 24-25-26 settembre 2018
Hotel Meliá, Via Masaccio 19

Laboratorio - D.Lgs. 231/01, whistleblowing e GDPR: problematiche e spunti operativi

inizio: mercoledì 4 luglio 2018 16:30
durata: 2 ore e 30 minuti
Centro Congressi Fondazione Cariplo, Auditorium via Romagnosi, 8 – Milano

LABORATORIO
D.Lgs. 231/01, whistleblowing e GDPR:
problematiche e spunti operativi

 

Mercoledì, 4 luglio 2018
Ore 16.30 / 19.00
Centro Congressi
Fondazione Cariplo,
Auditorium
via Romagnosi, 8 – Milano

 

Segreteria Generale AODV231
Tel. 02 80618.333
segreteriagenerale@aodv231.it
Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione all’indirizzo www.aodv231.it


E’ stata presentata domanda di accreditamento all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. L’evento è gratuito.