16 ottobre 2017 Antiriciclaggio, titolare effettivo: cercasi regole Leggi di più
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Antiriciclaggio: La Quarta Direttiva è Legge

inizio: martedì 24 ottobre 2017 09:00
durata: 3 ore e 30 minuti
Roma, Sala del Parlamentino, CNEL, Viale Davide Lubin, 2
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Antiriciclaggio: La Quarta Direttiva è Legge

Martedì 24 Ottobre 2017

Ore 0900 - 1300

Roma, Sala del Parlamentino, CNEL, Viale Davide Lubin, 2

Programma:

 

Ore 0900

Accredito dei partecipanti e welcome coffee

 

Ore 0930

Quadro generale delle principali novità

Fabrizio Vedana, Vice Direttore Unione Fiduciaria

 

Ore 1000

Il nuovo registro dei titolari effettivi

Valerio Vallefuoco Coordinatore Vicario della Commissione antiriciclaggio dell'ordine degli avvocati di Roma

 

Ore 1030

Operazioni sospette: conferme e innovazioni

Luigi Galluccio, Guardia di Finanza, Roma

 

Ore 1100

Il nuovo apparato sanzionatorio dell'antiriciclaggio

Problematiche penali della normativa

Fabio Cagnola, Fondatore dello studio Cagnola & Associati

Giorgio Perroni, Fondatore dello studio Perroni & Associati

 

Ore 1200

Whistleblowing: principali caratteristiche del nuovo sistema di segnalazione

Marcello Fumagalli, Unione Fiduciaria

 

Ore 1230

Q&A e conclusioni