12 febbraio 2018 Direttiva MIFID 2: ecco cosa cambia dal 3 gennaio Leggi di più
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Antiriciclaggio: la quarta direttiva è legge

inizio: martedì 24 ottobre 2017 09:00
durata: 4 ore
Sala del Parlamentino, CNEL - Viale David Lubin, 2 - Roma

Articolo sul convegno >>

 

La IV Direttiva Antiriciclaggio è stata recepita all’interno dell’ordinamento legislativo italiano. Nel corso dei lavori, verranno presentati gli aspetti più salienti della Direttiva con accento su novità normative e impatti sulle procedure attualmente in uso. Sei i temi: lo schema di decreto di recepimento, il nuovo registro dei titolari effettivi, le segnalazioni di operazioni sospette, il nuovo apparato sanzionatorio, le problematiche penali della normativa e la disciplina sul whistleblowing.

PROGRAMMA

 

Ore 9.00: Accredito dei partecipanti e welcome coffee
 
Ore 9.30: Quadro generale delle principali novità
Fabrizio Vedana Vice direttore, Unione Fiduciaria
 
Ore 10.00 Il nuovo registro dei titolari effettivi
Valerio Vallefuoco 
Coordinatore vicario della commissione antiriciclaggio dell'ordine degli avvocati di Roma
 
Ore 10.30 Operazioni sospette: conferme e innovazioni
Luigi Galluccio
 Guardia di Finanza, Roma
 
Ore 11.00 Il nuovo apparato sanzionatorio dell’antiriciclaggio
Problematiche penali della normativa
Fabio Cagnola
 ‎Fondatore dello studio Cagnola & Associati
Giorgio Perroni ‎ Fondatore dello studio Perroni e Associati

Ore 12.00 Whistleblowing: principali caratteristiche del nuovo sistema di segnalazione
Marcello Fumagalli Unione Fiduciaria

Ore 12.30 Q&A e conclusioni