14 maggio 2018 Unione Fiduciaria, ricavi 2017 a 39 mln, Cappio: un anno buono Leggi di più
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Antiriciclaggio: Verso il completamento del quadro normativo

inizio: giovedì 31 maggio 2018 09:00
durata: 7 ore
Touring Club Italiano – sala convegni Corso Italia 10, Milano

ANTIRICICLAGGIO
VERSO IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO:
LE NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI BANCA D’ITALIA

Milano – 31 maggio 2018
Touring Club Italiano – sala convegni
Corso Italia 10

MODERATO DELLA GIORNATA
Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria S.p.A.


Ore 09:00 Registrazione partecipanti

 

Ore 09:30 Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata
Dott. Filippo Cappio - Direttore Generale di Unione Fiduciaria

 

Ore 09:45 INQUADRAMENTO NORMATIVO e le principali novità
Dott.ssa Elisa Faccioli – Unione Fiduciaria

 

Ore 10:30 Le Segnalazioni verso la UIF: Segnalazioni di Operazioni Sospette e Dati Aggregati e Comunicazioni Oggettive
Unità di Informazione Finanziaria (In attesa di conferma)

 

Ore 11:15 COFFEE BREAK

 

Ore 11:45 Le disposizioni attuative in materia di ADEGUATA VERIFICA della clientela
Avv. Sabrina Galmarini – Partner di La Scala società tra avvocati
Ore 12:15 Le disposizioni su ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE e CONTROLLI in materia di antiriciclaggio e AUTOVALUTAZIONE dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Dott.ssa Katia Battista – Unione Fiduciaria

 

Ore 12:45 La FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO – evoluzione, compiti e rendicontazione
Dott. Marco Caruso – Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette di Banco BPM

 

Ore 13:30 LIGHT LUNCH

 

Ore 14:30 TAVOLA ROTONDA
I principali impatti operativi per le funzioni antiriciclaggio.

Parteciperanno esponenti delle Funzioni Antiriciclaggio di Banche, SIM, SGR, Intermediari ex art. 106 del TUB, Compagnie di assicurazione, Fiduciarie ex art. 106 del TUB

 

Ore 16:00 CHIUSURA LAVORI

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