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IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e Impatti Operativi

inizio: martedì 19 settembre 2017 15:00
durata: 3 ore
Auditorium Piero Calamandrei, Via Correggio 43, Milano
IV Direttiva Antiriciclaggio Criticita e impatti operativi

IV Direttiva Antiriciclaggio - Criticità e Impatti Operativi

 

Auditorium Piero Calamandrei, Via Correggio 43, Milano

14.45 Accoglienza e registrazione ospiti

 

15.00 Apertura lavori

 

Principali novità della IV Direttiva Antiriciclaggio

Luca Criscuolo UIF - Banca d'Italia

 

Adeguata verifica e registro dei titolari effettivi

Fabrizio Vedana - Unione Fiduciaria

 

Il whistleblowing

Marcello Fumagalli - Unione Fiduciaria

 

Case History: il Banco BPM

Marco Caruso - Banco BPM

 

Modera:

Sabrina Galmarini - La Scala Studio Legale

 

16.30 Coffee Break

 

16.45 Prosecuzione Lavori

 

18.00 Q&A e conclusioni 

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