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La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per banche e intermediari finanziari

inizio: giovedì 16 febbraio 2017 09:00
fine: venerdì 17 febbraio 2017 18:00
Milano, Carlton Hotel Baglioni

La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per banche e intermediari finanziari

 

- Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML

Milano, 16 febbraio 2017

 

- Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017

 

Tel. 011.538686
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C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
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Dott. Giuseppe Maresca
Dirigente Generale
Capo Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema
Finanziario per Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Avv. Maurizio Arena
Socio Fondatore
Studio Legale Arena
Componente Commissione Antiriciclaggio
Consiglio Nazzionale Forense


Avv. Barbara Bandiera
Senior Associate
Studio Legale RCC


Col. t. ST Alberto Catalano
Comandante Provinciale Como
Guardia di Finanza*


Dott. Luigi Colucci
Servizio Antiriciclaggio
Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna


Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Docente di Diritto Penale Commerciale
e Legislazione Antiriciclaggio
Università di Bari
Studio Legale Fisicaro


Prof. Avv. Guglielmo Giordanengo
Professore a Contratto di Diritto Penale
Università del Piemonte Orientale
Socio Fondatore
Studio Giordanengo Avvocati Associati


Dott. Gian Luca Greco
Professore a Contratto di Diritto Commerciale
Università di Brescia
Partner
Studio Legale Associato Atrigna & Partners


Avv. Maria Grazia Mamone
Responsabile Compliance & Conduct Unit
Mediobanca


Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Founding Partner
Emm Consulting

 

Dott. Luca Medizza
Managing Director
Responsabile Area Compliance
Financial Services
Protiviti


Dott. Michele Pisani
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Gruppo Banca Popolare Emilia Romagna


Dott. Ciro Santoriello
Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica di Torino


Dott. Daniele Siboni
Responsabile AML Unit
Mediobanca


Avv. Elisa Toriello
Associate
DLA Piper


Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria


*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione
di appartenenza

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