16 ottobre 2017 Antiriciclaggio, titolare effettivo: cercasi regole Leggi di più
Diventa un nostro cliente

La Nuova Normativa Antiriciclaggio

inizio: venerdì 1 dicembre 2017 14:30
durata: 3 ore
Sala Conferenze, Banca Popolare Sondrio, Via Gaetano Previati, LECCO

"LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”
Lecco, 01 dicembre, 2017
Sala Conferenze. Banca Popolare Sondrio
Via Gaetano Previati
LECCO

Ore 14.30 – Saluto di benvenuto a cura di
Ordine degli Avvocati di Lecco

 

Ore 14.35 – Introduzione dei lavori a cura di
Avv. Davide Gallasso, socio I.N.E.E.D.

 

Moderatore:
Dott. Paolo ZUCCA – Resegoneonline - Alpimediagroup

 

Ore 14.45 – Le principali novità contenute nel decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva
antiriciclaggio

Avv. Fabrizio VEDANA – Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria

 

Ore 15.30 – Le attività e i controlli della Guardia di Finanza
Dott. Armando TADINI * – Tenente Colonnello Guardia di Finanza, Milano

 

Ore 16.15 – Coffee break

 

Ore 16.30 – Il nuovo quadro delle sanzioni penali
Avv. Fabio CAGNOLA – Studio Cagnola & Associati, Milano-Roma

 

Ore 17.10 – Domande e quesiti

 

Ore 17.30 – Chiusura lavori

 

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza
È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa all'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Document Correlati