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Le nuove norme antiriciclaggio: adempimenti per banche e intermediari finanziari

inizio: mercoledì 4 ottobre 2017 09:00
fine: giovedì 5 ottobre 2017 18:00
Hotel Hilton, Milano

Le nuove norme antiriciclaggio:
adempimenti per banche e intermediari finanziari

 

Milano, 4 e 5 ottobre 2017
Hotel Hilton

 

Roma, 9 e 10 novembre 2017
Marriott Grand Hotel Flora
D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

Elenco dei relatori

Avv. Fabio Carnevali
Dirigente Ufficio Contenzioso e Affari Legali
Direzione V - Prevenzione Utilizzo Sistema Finanziario per Fini Illegali
Dipartimento del Tesoro Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dott. Filippo Berneri
Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Dott. Luigi Colucci
Servizio Antiriciclaggio
Gruppo BPER Banca

Dott. Francesco Di Carlo
Socio
Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi

Avv. Stefano Febbi
Partner
Bird & Bird

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio
Università di Bari
Studio Legale Fisicaro

Dott. Maurizio Grigolo Castaldi
Partner
PwC Advisory

Dott.ssa Mariacristina Marra
Senior Associate
Regulatory Compliance
PwC Advisory

Avv. Eugenio Maria Mastropaolo
Founding Partner
EMM Consulting

Avv. Elisabetta Paiano
Senior Associate
Civale Associati Studio Legale

Dott. Michele Pisani
Responsabile Servizio Antiriciclaggio
Gruppo BPER Banca

Avv. Danilo Quattrocchi
Of Counsel
DLA Piper

Ten. Col. Giorgio Salerno
Capo Ufficio Operazioni
Comando Regionale Lazio
Guardia di Finanza*

Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza

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