16 ottobre 2017 Antiriciclaggio, titolare effettivo: cercasi regole Leggi di più
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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti e le principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017 che ha recepito la IV Direttiva UE

inizio: mercoledì 18 ottobre 2017 14:30
durata: 4 ore e 30 minuti
Auditorium San Fedele Via Hoepli 3/b Milano

Il D.Lgs. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, che ha recepito la IV Direttiva UE, ha modificato le norme previste dal D.lgs. 231/2007, introducendo un sistema di presidi che coinvolge con maggior profondità professionisti e Ordini Professionali. L’evento in programma si propone di esaminare le principali novità per i professionisti e l’indicazione degli aspetti pratici ed operativi della normativa antiriciclaggio.

Le nuove indicazioni sulla valutazione e approccio al rischio per la prevenzione negli studi professionali

 

L’adeguata verifica del cliente e le modalità di adempimento e il nuovo obbligo di conservazione

 

Antonio Fortarezza
Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

 

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Le nuove indicazioni sul titolare effettivo e gli obblighi di comunicazione dei dati degli enti

 

Le persone politicamente esposte e le indicazioni per l’adeguata verifica nei casi di obblighi rafforzati

 

Fabrizio Vedana
Vice Direttore Unione Fiduciaria

 

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Principali indicazioni di anomalia relativi al riciclaggio e i segnali di allarme contenuti nella legge antiriciclaggio

 

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

 

Giuseppe Sciarretta*
Comandante Sezione Riciclaggio - Gruppo Tutela Mercato
Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna
*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

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