14 settembre 2017 Svizzera, lo stop alla tassa di negoziazione mina il rientro fisico di capitali Leggi di più
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Riciclaggio e Autoriciclaggio

inizio: martedì 14 febbraio 2017 09:00
fine: mercoledì 15 febbraio 2017 18:00
Starhotels Ritz, Milano

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

 

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

 

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

 

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

RELATORI

Dott. Giuseppe Malinconico*
Direzione Centrale Accertamento Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali UCIFI - Team di Milano Direzione Regionale Lombardia Agenzia delle Entrate

Ten. Col. Giorgio Salerno
Capo Ufficio Operazioni Comando Regionale Lazio Guardia di Finanza

Dott. Gian Gaetano Bellavia
Studio Bellavia Ferradini - Milano
CTU Magistratura Inquirente per reati contro l’economia

Dott. Filippo Berneri
Partner AC Firm – Annunziata, Conso & Berneri Milano – Lugano – Roma

Avv. Ermanno Cappa
Presidente OdV Cariparma Crédit Agricole S.A.
Presidente Centro Studi Ambrosoli
Presidente Emerito AIGI
Studio Cappa e Associati Milano

Dott. Gerardo Curci
Senior Manager Risk Advisory - Financial Services Industry Deloitte ERS - Enterprise Risk Services

Dott. Gabriella Erbetta
Responsabile Funzione ALM/CTF Gruppo Reale Mutua Assicurazioni Torino

Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Coordinatore Tavolo Tecnico Riforma Quadro Sanzionatorio Decreto Antiriciclaggio Ministero delle Finanze
Docente di Diritto Penale Commerciale Università di Bari

Dott. Gianfranco Maffioli
Managing Director TMF Compliance Srl Milano

Dott. Antonio Martino
Counsel DLA Piper Studio Legale Tributario Associato – Milano

Dott. Gianfranco Tessitore
Director Risk Advisory - Financial Services Industry Deloitte ERS - Enterprise Risk Services

Ing. Ettore Valsecchi
Esperto Antiriciclaggio Arkes s.a.s. - Milano

Avv. Fabrizio Vedana
Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A Milano

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

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