22 novembre 2017 Come combattere riciclaggio e corruzione Leggi di più
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VII Salone Antiriciclaggio

inizio: martedì 21 novembre 2017 09:00
durata: 9 ore
Roma - Centro Congressi Roma Eventi, Piazza di Spagna

​SGR CONSULTING, società leader nelle informazioni Antiriciclaggio ha dato vita nel 2013 al Salone Antiriciclaggio, un evento unico, dal taglio professionale e pragmatico per offrire ai professionisti del settore antiriciclaggio e compliance approfondimenti sulla materia e una panoramica completa sugli aspetti e le soluzioni legati agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Nell'arco della giornata autorevoli esperti in ambito compliance intervengono per indagare gli sviluppi della materia ed esaminare gli strumenti per l'adempimento degli obblighi normativi.

9:30 IGOR RUCCI
Presidente SGR Consulting
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

10:00 FRANCESCA SIBRA
Head of Compliance Solutions, Bureau van Dijk -Italy
L’importanza della “corretta valutazione” della struttura societaria e del titolare effettivo

10:30 FABRIZIO VEDANA
Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria
Identificazione titolare effettivo: fra tutela della riservatezza e nuovi adempimenti a carico degli amministratori di società

11:00 FRANCESCO GIORDANI
Junior Account Manager, Hawk AML
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuovo obbligo della IV direttiva

11:30 GIAN MARCO MURATORI
Partner, Studio Informatica
Una piattaforma integrata per la gestione dell'AML: caratteristiche e vantaggi

12:00 FRANCESCA VIGNINI
Manager, Grant Thornton Consultants
La rilevanza dell’approccio basato sul rischio nel processo di autovalutazione

12:30 MARIA LUISA CARDINI
Senior Account Manager, CRIF
La compliance antiriciclaggio senza frontiere all’alba della PSD2

14:00 MELITTA CABAI
CEO, Info4c
Novità e sviluppi in Italia e sul mercato internazionale nel concetto di Persona Esposta Politicamente

14:30 EMANUELE FISICARO
Docente di Diritto Penale Commerciale e Legislazione Antiriciclaggio e Presidente del Centro Studi Europeo sull'Antiriciclaggio e Anticorruzione
Recepimento della IV direttiva ed attuazione del regolamento 847 del 2015 sul trasferimento dei fondi e nuovo quadro sanzionatorio disciplinato dal D.L. 90 del 2017

15:00 VALERIO VALLEFUOCO
Avvocato cassazionista, professore straordinario di diritto tributario e docente presso la scuola ispettori , l’accademia e la scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma
La riforma del sistema sanzionatorio antiriciclaggio sanzioni amministrative e penali

TAVOLA ROTONDA [15:30 – 16:45]
Moderatore: Dott. Alessandro Galimberti
Presidente dell'Unione Cronisti Italiani, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia

On. Maurizio Bernardo
Presidente della Commissione Finanze

Gen. Michele Carbone
Generale di Divisione della Guardia di Finanza

Dott. Luigi Ciampoli
Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prof. Valerio Vallefuoco
Professore straordinario di diritto tributario e docente presso UNINETTUNO, coordinatore vicario progetto antiriciclaggio del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma

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