Il 12 aprile scorso Banca d’Italia ha posto in consultazione due documenti contenenti  le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e su organizzazione, procedure e controlli.

Tali provvedimenti si sono resi necessari per dare concreta attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e vanno a integrare, con alcune considerevoli modifiche, i vigenti Provvedimenti del 2011 e del 2013.

La consultazione è terminata il 12 giugno scorso e si attende nelle prossime settimane l’emanazione definitiva dei Provvedimenti.

Nel frattempo, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 scorso la Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva Antiriciclaggio, che apporta ulteriori modifiche e novità all’impianto normativo in materia.