12 gennaio 2017 Tutte le tasse del 2017 Leggi di più
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Riciclaggio e Autoriciclaggio

inizio: martedì 14 febbraio 2017 09:00
fine: mercoledì 15 febbraio 2017 18:00
Starhotels Ritz, Milano

RECEPIMENTO IV DIRETTIVA UE/849/2015 E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/847/2015 SUL TRASFERIMENTO DI DATI INFORMATIVI

 

ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DI BANCHE, ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E PROFESSIONISTI

 

PROFILATURA DELLA CLIENTELA

 

REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

 

OPERAZIONI DI INDAGINE E DI VERIFICA DI GDF E AdE

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA L. 225/2016

inizio: venerdì 3 febbraio 2017 09:15
durata: 9 ore e 15 minuti
Ginevra

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS:
LA NUOVA DISCIPLINA
INTRODOTTA DALLA
L. 225/2016

 

Studio Legale Withers

 

In collaborazione con

 

Synergia Formazione, Kiwa, Unione Fiduciaria

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NOVITA’ ED IMPATTI OPERATIVI PER LE BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI ED ASSICURATIVI

inizio: martedì 31 gennaio 2017 09:00
durata: 7 ore
Touring Club Italiano – sala convegni Corso Italia 10, Milano

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
IL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
NOVITA’ ED IMPATTI OPERATIVI PER LE BANCHE,
INTERMEDIARI FINANZIARI ED ASSICURATIVI

 

Milano – 31 gennaio 2017
Touring Club Italiano – sala convegni
Corso Italia 10