28 dicembre 2017 COMUNICATO STAMPA - Istifid si fonde in Unione Fiduciaria Leggi di più
Diventa un nostro cliente

Antiriciclaggio: La Quarta Direttiva è Legge

inizio: martedì 24 ottobre 2017 09:00
durata: 3 ore e 30 minuti
Roma, Sala del Parlamentino, CNEL, Viale Davide Lubin, 2
Save The Date

Antiriciclaggio: La Quarta Direttiva è Legge

Martedì 24 Ottobre 2017

Ore 0900 - 1300

Roma, Sala del Parlamentino, CNEL, Viale Davide Lubin, 2

Antiriciclaggio: la quarta direttiva è legge

inizio: martedì 24 ottobre 2017 09:00
durata: 4 ore
Sala del Parlamentino, CNEL - Viale David Lubin, 2 - Roma

Articolo sul convegno >>

 

La IV Direttiva Antiriciclaggio è stata recepita all’interno dell’ordinamento legislativo italiano. Nel corso dei lavori, verranno presentati gli aspetti più salienti della Direttiva con accento su novità normative e impatti sulle procedure attualmente in uso. Sei i temi: lo schema di decreto di recepimento, il nuovo registro dei titolari effettivi, le segnalazioni di operazioni sospette, il nuovo apparato sanzionatorio, le problematiche penali della normativa e la disciplina sul whistleblowing.

Evoluzione normativa, succursale e fiduciaria statica

inizio: martedì 24 ottobre 2017 09:00
durata: 8 ore
Villa Negroni - CH-6943 Vezia

Nell’ambito del processo di recepimento della MiFID II in Italia, la Consob ha avviato una consultazione pubblica per la modifica del cd. “Regolamento Intermediari”, che si è conclusa il 30 settembre.
Tra le modifiche proposte dalla CONSOB, ve ne sono alcune attinenti la procedura in materia di autorizzazione delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie.

La questione attinente le modalità con cui gestire la relazione d’affari con il cliente italiano è, d’altra parte, attualmente di grande importanza per la piazza ticinese, considerando che il decreto legislativo attuativo della MiFID II, prevede quanto segue: “Le banche di Paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta …. esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.”

Il convegno organizzato dal Centro di Studi Bancari in collaborazione con BRP Bizzozero&Partners SA, ha lo scopo di analizzare in quali termini la “branch” in Italia possa rappresentare una soluzione nel nuovo contesto normativo finanziario italiano.