22 novembre 2017 Come combattere riciclaggio e corruzione Leggi di più
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Antiriciclaggio, la IV Direttiva è legge

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Unione Fiduciaria e Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi insieme a TopLegal analizzano le novità e gli impatti della IV Direttiva in tema di antiriciclaggio

Voluntary Disclosure - Circolare No. 19, del 12 Giugno 2017

Articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 recante “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”. Indicazioni operative.

 

Leggi e Miraggi - Riciclaggio, verifiche”hard” sui clienti delle fiduciarie

Di Fabrizio Vedana | citywire | articolo originale >>

 

L’articolo 3 del Decreto Legislativo di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (di seguito, per brevità, “il Decreto”) include le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo 106 TUB nella categoria degli intermediari bancari e finanziari (di seguito, per brevità, le “fiduciarie 106”); le altre fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell’albo di cui sopra, rientrano invece nella categoria degli altri operatori finanziari (di seguito, per brevità, le “fiduciarie no 106”).