03 luglio 2017 AML: il Decreto tanto atteso è finalmente arrivato! Leggi di più
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Voluntary Disclosure - Circolare No. 19, del 12 Giugno 2017

Articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 recante “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”. Indicazioni operative.

 

Per l’eventuale emersione di metalli preziosi, valute estere, gioielli, opere d’arte, e in genere beni che non possono essere depositati presso un intermediario bancario, sarà necessario sottoscrivere un contratto di amministrazione fiduciaria vincolato fino alla conclusione della procedura.

 

La circolare precisa, inoltre, con specifico riferimento all’emersione degli immobili detenuti all’estero in un Paese “non collaborativo” che la massima riduzione delle sanzioni è ottenibile solo tramite rimpatrio giuridico (e quindi con incarico alla fiduciaria).

 

Per ora resta confermata la scadenza di fine luglio per presentare l’istanza di adesione alla VD2.

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