03 luglio 2017 AML: il Decreto tanto atteso è finalmente arrivato! Leggi di più
Diventa un nostro cliente

Società fiduciaria e attività di direzione e coordinamento

direzione e coordinamento

La riforma del diritto societario si è, tra le altre cose, occupata dell’ipotesi in cui una società eserciti l’attività di direzione e coordinamento di altre società, esercitando un controllo sulle società medesime in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale.

Voluntary Disclosure 2.0: novità per le fiduciarie

voluntary disclosure novita fiduciaria 1

L’emersione di gioielli od opere d’arte contenute in cassette di sicurezza localizzate all’estero si perfeziona mediante la sottoscrizione di un contratto di amministrazione fiduciaria vincolato fino alla conclusione della procedura di Voluntary Disclosure.

Antiriciclaggio, la IV Direttiva è legge

Articolo pubblicato in TopLegal.it | Clicca per articolo originale >>

 

Unione Fiduciaria e Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi insieme a TopLegal analizzano le novità e gli impatti della IV Direttiva in tema di antiriciclaggio