22 novembre 2017 Come combattere riciclaggio e corruzione Leggi di più
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Fiduciaria e tassa di negoziazione

Unione Fiduciaria - Il Consiglio Federale Elvetico ha stabilito che le compravendite di titoli custoditi in un deposito intestato alla fiduciaria italiana presso una banca svizzera vanno esentate dall'applicazione della tassa di negoziazione.

Whistleblowing: obbligatorio con il nuovo decreto antiriciclaggio n. 90 del 25 maggio 2017

Whistleblowing

Con la Legge 170/2016, il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) che, a distanza di dieci anni dalla terza Direttiva, potenzia il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012.

Il nuovo decreto estende la disciplina whistleblowing a SIM, SGR, commercialisti e avvocati