17 maggio 2017 Fisco: il Vademecum del contribuente in formato digitale Leggi di più
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Voluntary disclosure 2 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

OGGETTO: “L. 225/2016 - D.L. 193/2016”

Riferimento analitico: “Voluntary disclosure 2 – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 7 del d.l. 22.10.2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello – Provv. Agenzia delle Entrate Prot. n. 25749 del 3.02.2017”

Nasce un sito dedicato da Unione Fiduciaria al Whistelblowing il fischietto elettronico che segnala gli illeciti nel settore del credito: banche, intermediari e professionisti

Il software di UF è il più utilizzato nel nostro Paese Atteso un ulteriore sviluppo con l’entrata in vigore della nuova direttiva antiriciclaggio

Unione Fiduciaria ha progettato e realizzato qualche mese fa un software originale che permette di segnalare, agli enti preposti nelle organizzazioni che lo utilizzano, se vengono commessi degli illeciti al loro interno. Il software denominato Comunica Whistelblowing ha incontrato immediatamente il favore dei vertici di grandi banche che l’hanno fatto adottare ed oggi sono oltre centomila gli utilizzatori di questo sistema elettronico di segnalazione.

Il nuovo volto dell’antiriciclaggio

Di  CityWire 

 

Focus sulle novità ed impatti operativi per le banche, intermediari finanziari e assicurativi

 

In attesa che i decreti di attuazione definiscano il mosaico legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, Unione Fiduciaria, ha dedicato al tema una conferenza tenutasi ieri a Milano, per discutere e approfondire tra ospiti di rilevo ed una platea di operatori del settore, intermediari finanziari e assicurativi, i profili di operatività e, anche, di criticità delle regole di prossima attuazione.