02 aprile 2018 Corte di Cassazione - Ordinanza n. 3656 del 14 febbraio 2018: Responsabilità degli Amministratori per danni cagionati direttamente a soci terzi Leggi di più
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Antiriciclaggio: le regole del MEF

ANTI

Per i conti mancanti di dati ai fini dell’adeguata verifica antiriciclaggio la restituzione dei soldi al cliente è obbligatoria solo con riferimento ai rapporti che presentano un saldo attivo. Nessuna automatica segnalazione di operazione sospetta in caso di attivazione della procedura di restituzione.

Trust: Consob chiede più trasparenza

CONSOB

La costituzione di un trust con la conseguente titolarità della partecipazione in capo al trustee potrebbe non garantire l’effettiva trasparenza degli assetti proprietari della società quotata partecipata.

Banche: nuove norme sui controlli interni

banca

In data 3 luglio 2013, a conclusione di un processo di pubblica consultazione, Banca d’Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, in materia di “Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa”, con il quale sono stati inseriti nella predetta circolare i capitoli 7 “Il sistema dei controlli interni”, 8 “Il sistema informativo” e 9 “La continuità operativa”.