La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo per banche e intermediari finanziari

- Il Decreto di recepimento della IV Direttiva AML

Milano, 16 febbraio 2017

- Il contrasto al finanziamento del terrorismo:
adempimenti e responsabilità

Milano, 17 febbraio 2017

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VOLUNTARY DISCLOSURE BIS
L’evoluzione normativa e applicativa
Le novità di carattere fiscale e finanziario
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Le principali problematiche tra le due
procedure
I profili penali connessi
Antiriciclaggio e Voluntary Disclosure
Il ruolo delle fiduciarie