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Dall’Antiriciclaggio all’Autoriciclaggio

inizio: mercoledì 18 giugno 2014 14:15
durata: 2 ore
Banca d’Italia – Sede di Milano Via Cordusio, 5 – Milano
Dall antiriciclaggio all autoriciclaggio

La Sede di Milano della Banca d’Italia

presenta il Convegno

 

DALL'ANTIRICICLAGGIO ALL'AUTORICICLAGGIO

 

Per informazione contattare Daniela Ceriani, 02.72422.210, dceriani@unionefiduciaria.it

 

 

Segreteria organizzativa:

 

Banca d’Italia – Sede di Milano

Direzione

Via Cordusio, 5 - 20123 Milano

e-mail milano.direzione@bancaditalia.it

tel. 02.72424.323-270

fax 02.86450930

14.00 Registrazione dei partecipanti

 

14.15 Apertura dei lavori

Dott. Giuseppe SOPRANZETTI

Direttore della Sede di Milano della Banca d’Italia

 

14.30 Il quadro normativo internazionale e i suoi riflessi nella disciplina nazionale

Avv. Francesco DE PASQUALE

Membro Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance

 

15.00 L’introduzione nel nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio

 

Dott. Nicola MAINIERI

Banca d’Italia

 

15.30 Gli articoli 648-bis e 648-ter : i reati presupposto e i delitti fiscali

 

Dott. Antonio PASTORE

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

 

16.00 Pausa caffè

 

16.20 Le responsabilità di banche, fiduciarie, intermediari e del loro personale

Prof. Avv. Emanuele FISICARO

Presidente Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance

 

16.50 L’Unità di Informazione Finanziaria e le segnalazioni di operazioni sospette

Dott. Luca CRISCUOLO

Titolare Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali UIF

 

17.20 Gli adempimenti degli intermediari alla luce del nuovo contesto normativo e dell’introduzione del reato di autoriciclaggio

Dott. Michele MUSCOLO

Amministratore Delegato Generfid

 

17.45 L’individuazione del titolare effettivo:
obblighi antiriciclaggio e tutela della privacy anche alla luce della Voluntary Disclosure

Avv. Fabrizio VEDANA

Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A.

 

18.15 Conclusione dei lavori

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