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Tutela del Patrimonio e Trasferimento dei Capitali all'estero (Capital Flight)

inizio: giovedì 13 dicembre 2018 09:00
durata: 9 ore
Centro Congressi Palazzo Stelline, MILANO

TUTELA DEL PATRIMONIO E
TRASFERIMENTO DEI CAPITALI
ALL’ESTERO (CAPITAL FLIGHT)
TECNICHE LEGALI E METODI DI PROTEZIONE

 

 

L’evento formativo è rivolto agli avvocati d’affari e ai commercialisti, ai private bankers, nonché ai funzionari di banche, di imprese di investimento e società finanziarie che operano con clientela Private.

SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede i lavori: Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate &
Investment Banking, Università Parthenope – Napoli
Capital flight e processi (invertiti) di circolazione transfrontaliera dei capitali
• Fenomeno del Capital flight: analisi di scenario e perdita di fiducia nel sistema finanziario: il
rischio reputazionale
• Fuga dei capitali e flussi finanziari leciti: analisi della Banca d’Italia
• I debiti del sistema dei pagamenti Target 2: l’analisi dei flussi comunitari
• Impatto sulla liquidità delle banche e rischi di capitalizzazione
• Contrasto al fenomeno: i Conti Individuali di Risparmio (CIR)
Giuseppe Gugliemo Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking, Università
Parthenope – Napoli
Economia del capital flight e profili di scenario
• Spread e crisi sistemica: la dimensione del rischio
• Le possibili manifestazioni del rischio sovrano
- Rischio di default
- Rischio di ridenominazione
• I possibili interventi straordinari
- Interventi sui titoli
- Interventi sui depositi
• Rischio sovrano e rischio bancario
- Le modalità di interazione
- Bail in e finanza pubblica
- Impatto del bail in su titoli e depositi
Mario Comana, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Luiss Guido Carli di Roma
Conto corrente all’estero: tutela del capitale e anonimato
• Protezione rischio Paese a apertura conto corrente all’estero
• Modalità e tecniche di apertura di un conto corrente estero per non residenti
• Il ruolo del consulente e dell’intermediario nazionale
• Il ruolo della fiduciaria
Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
Tecniche e metodi di trasferimento telematico di denaro all’estero
• Diritto di trasferimento, libera circolazione e controllo dei capitali
• Esportazione di valuta in paesi europei ed extra-europei: limitazioni e carichi commissionali
• Intermediari bancari e trasferimento telematico del denaro
• Money transfer e trasferimento del denaro
Valerio Lemma, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma; Dentons

 

SESSIONE POMERIDIANA
Strumenti civilistici di tutela del patrimonio mobiliare all’estero
• Il trust all’estero: gli effetti civilistici in Italia
• Le Fondazioni di diritto straniero: alcune ipotesi di riallocazione di mobili all’estero
• I SIF di diritto Lussemburghese e la diversificazione degli investimenti
• La Holding di Famiglia di diritto straniero: modelli a confronto
• Le Polizze assicurative con beneficiari residenti in Italia
Alberto Gallarati, Professore Aggregato di Diritto Privato, Università degli studi di Torino; Deloitte Legal - Studio Associato
Trasferimento di denaro all’estero: il monitoraggio fiscale e la tassazione delle
somme detenute all’estero
• Monitoraggio fiscale dei trasferimenti di denaro all’estero
• Quadro RW del modello redditi PF: funzione informativa e dichiarativa
• Dichiarazione dei proventi dall’impiego di attività finanziari
• Operazioni oggetto di rilevazione e trasmissione all’Agenzia dell’Entrate
• Disciplina e modalità di pagamento dell’IVAFE
Antonio Tomassini, Partner - Head of Tax Department, Carlotta Benigni, Tax Director, DLA Piper
Trasferimento di denaro all’estero e profili antiriciclaggio
• Le verifiche del titolare effettivo ordinaria e rafforzata
• Il rischio di segnalazione delle operazioni sospette
• La disciplina CRS e le procedure antiriciclaggio nei paesi white list
• Il rischio di riciclaggio nei paesi black list o in assenza di accordi bilaterali con l’Italia
Fabrizio Vedana, Vice Direttore Generale, Unione Fiduciaria S.p.a.
TAVOLA ROTONDA
• Giuseppe Fornari, Partner, Fornari e Associati
• Nicola Benini, Consulente, Tribunale di Milano; Dottore Commercialista, IFA Consulting
• Relatore in attesa di conferma
• Relatore in attesa di conferma

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