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Voluntary Disclosure alla luce della circolare 10/E e dei successivi chiarimenti della amministrazione: Soluzione e aspetti operativi

inizio: martedì 12 maggio 2015 09:30
durata: 9 ore e 30 minuti
Monaco, 12 Maggio, 2015 Hotel Novotel 16 Bld Princesse Charlotte 98000 MONACO

Per programma completa e scheda d'iscrizione, visita "Documenti Correlati"

 

L’iscrizione al convegno (gratuito), si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda entro e non oltre il 7 maggio 2015 (mail: ufconvegni@unionefiduciaria.it), regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione. ll numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione della scheda. L’iscrizione è vincolante. Si prega di comunicare l’eventuale disdetta almeno 7 giorni prima della data del convegno.

Ore 09.30

Benvenuto a cura di
Prof. Roberto RUOZI – Presidente di Unione Fiduciaria S.p.A.
Dott. Jean Dastakian – Segretario AMAF
Dott.ssa Bettina Ragazzoni – Senior Partner di KPMG Monaco
Moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Maisto


Ore 09.45

Rapporti tra banche e clienti nell’ambito della VD: raccolta documentazione, waiver, rimpatrio
giuridico tramite fiduciaria.
Avv. Marco CERRATO – Partner Maisto e Associati
Avv. Fabrizio VEDANA – Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.A.


Ore 10.30

Opzione metodo forfettario e calcolo imposte e sanzioni per conti inferiori a 2 milioni di Euro:
calcolo del valore dei conti e della media, cointestatari, forfettario nel caso di polizze e società interposte.

Prof. Avv. Guglielmo MAISTO – Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza


Ore 11.00

VD e immobili detenuti tramite SCI o altri soggetti: oggetto della VD e localizzazione dei beni,
valore da indicare e casi particolari.
Prof. Avv. Guglielmo MAISTO – Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza
Avv. Marco CERRATO – Partner Maisto e Associati


Ore 11.20

Coffee break


Ore 11.40

VD internazionale e nazionale : sanatoria delle violazioni commesse in Italia e all’estero dal medesimo soggetto, regolarizzazione delle violazioni imputabili a società residenti in Italia.
Prof. Avv. Guglielmo MAISTO – Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza


Ore 12.10

Problematiche derivanti dall’introduzione del reato di autoriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette. Cause di non punibilità e nuovo reato per false informazioni e attestazioni rilasciate in
sede di VD.
Avv. Fabio CAGNOLA – Partner studio Bana e Associati – Milano


Ore 12.40

Illustrazione della circolare e degli schemi contrattuali di Assofiduciaria su mandati ad
amministrare immobili e partecipazioni societarie.
Avv. Fabrizio VEDANA – Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.A.


Ore 12.55

Domande e quesiti.


Ore 13.10

Lunch


Dalle 14.10 alle 16.00 circa

Incontro riservato con i relatori previa prenotazione
Nel corso dell’incontro, le banche e gli intermediari interessati, previa prenotazione mediante compilazione
della relativa scheda d’iscrizioni ,potranno discutere e analizzare problematiche specifiche e casi concreti.
Gli incontri consentiranno inoltre di condividere l’iter operativo, la modulistica e le condizioni economiche
(tariffario).

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