02 giugno 2019 Pubblicato il nuovo Newsletter di Unione Fiduciaria Leggi di più
Diventa un nostro cliente

Open Modal

VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELLA BANCA, DELLA FIDUCIARIA E DEL PROFESSIONISTA

inizio: venerdì 21 novembre 2014 09:00
durata: 5 ore
Sede BAC Via tre settembre,316 47891 Repubblica di San Marino
Voluntary Disclosure San Marino 1

VOLUNTARY DISCLOSURE

 

“VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELLA BANCA, DELLA FIDUCIARIA E DEL
PROFESSIONISTA”


SAN MARINO – 21 novembre 2014


Sede BAC
Via tre settembre,316
47891 Repubblica di San Marino

Ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti


Ore 9.30 – Benvenuto e saluto a cura di
Dottor Flippo CAPPIO – Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.A.
Dottor Pier Paolo FABBRI – Amministratore Delegato della Banca Agricola Commerciale
Presidente Ordini Professionali


Ore 9.40 – Presentazione a cura del moderatore
Dottor Sergio BARDUCCI – Redattore Capo San Marino RTV


Ore 9.50 – Il panorama internazionale sulla Voluntary Disclosure
Professor Stefano MAZZOCCHI – Docente di diritto tributario


Ore 10.15 – La procedura di Voluntary Disclosure: soggetti, annualità, sanzioni, forfettizzazioni.
Avvocato Antonio TOMASSINI –Responsabile del dipartimento tax italiano e dello European tax
disputes team di DLA PIPER


Ore 10.45 – Responsabilità per riciclaggio legate alla Voluntary Disclosure: l’ipotesi di autoriciclaggio.
Sostituto Procuratore della Repubblica
(da confermare)


Ore 11.20 – Pausa caffè


Ore 11.45 – Banche e professionisti: profili di responsabilità penale nelle procedure di collaborazione
volontaria.

Avvocato Pasquale PANTANO – Foro di Milano


Ore 12.15 – Casi particolari: trust, fondazioni, polizze assicurative, partecipazioni, immobili.
Dottor Paolo LUDOVICI – Ludovici & Partner


Ore 12.45– Il ruolo della fiduciaria e gli adempimenti del sostituto d’imposta.
Avvocato Fabrizio VEDANA – Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A.


Ore 13.15 – Chiusura lavori


Ore 13.30 – Aperitivo

Document Correlati