27 settembre 2018 Danske Bank: lo scandalo che il whistleblowing avrebbe evitato Leggi di più
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Blockchain, big data

inizio: martedì 20 novembre 2018 09:00
durata: 9 ore
UNA Hotel Century, Milano
  • Cambiamenti e adeguamenti nel Financial Services
  • Aree di business, processi e applicazioni
  • Contrasto al riciclaggio e al terrorismo
  • Definizione degli organici e nuovi skills professionali
  • Nuova finanza nella rivoluzione digitale
  • Configurazione in azienda e sistemi di protezione
  • Privacy, cybersecurity e frodi informatiche
  • Prime applicazioni nel mondo finanziario

Il mercato del private insurance post IDD: una rivoluzione in corso

inizio: giovedì 25 ottobre 2018 16:30
durata: 2 ore e 30 minuti
SHERATON DIANA MAJESTIC Viale Piave, 42 I-20129 Milano

Il mercato del private insurance post IDD:
una rivoluzione in corso

 

25 Ottobre 2018

 

SHERATON DIANA MAJESTIC
Viale Piave, 42
I-20129 Milano

L’evoluzione della normativa antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari

inizio: mercoledì 3 ottobre 2018 09:00
fine: giovedì 4 ottobre 2018 18:00
Hotel Hilton, Milano

Il 12 aprile scorso Banca d’Italia ha posto in consultazione due documenti contenenti  le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e su organizzazione, procedure e controlli.

Tali provvedimenti si sono resi necessari per dare concreta attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e vanno a integrare, con alcune considerevoli modifiche, i vigenti Provvedimenti del 2011 e del 2013.

La consultazione è terminata il 12 giugno scorso e si attende nelle prossime settimane l’emanazione definitiva dei Provvedimenti.

Nel frattempo, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2018 scorso la Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva Antiriciclaggio, che apporta ulteriori modifiche e novità all’impianto normativo in materia.