• Servizi di organizzazione e outsourcing contabile e amministrativo per Trust, Società fiduciarie e Società di capitali
• Tenuta Archivio Unico Antiriciclaggio e alimentazione
• Anagrafe dei Rapporti
• Domiciliazione Società e Trust
• Adempimenti fiscali
• Elaborazione e gestione Segnalazioni di Vigilanza
• Gestione PEC
• Segreteria Societaria

• Incarichi in Organismi 231
• Atti di Trust e contratti di affidamento fiduciario
• Corsi di formazione in aula e convegni specializzati
• Check-up normativi

• SOFTRUST3 per la gestione delle attività di back e front- office delle Società Fiduciarie, Trust Company e Family Office
• Concessione in licenza o in service cloud B2B della procedura
• ARCHIMEDE ANTIRICICLAGGIO per professionisti ed intermediari tenuti agli obblighi antiriciclaggio
• ARCHIMEDE INDAGINE: software per adempimenti art.32 D.P.R.600/73
• ARCHIMEDE CONTABILITÀ: software per la gestione della contabilità societaria, di aziende ed intermediari finanziari, tra i quali società fiduciarie

Alert normativo

Monitoraggio e mappatura dei principali aggiornamenti normativi in ambito bancario e finanziario.

Consulenza, analisi di impatto e processi interni

• Analisi degli impatti sull’operatività dell’intermediario a seguito di variazioni normative e buone prassi.
• Assessment adeguatezza ed efficacia sistema interno dei controlli nella mitigazione dei rischi.
• Assessment degli assetti organizzativi, ivi inclusa l’esternalizzazione di funzioni operative importanti.
• Supporto nell’aggiornamento della normativa interna (es. Policy, Regolamenti, Procedure, Manuali).

Formazione

• Esponenti aziendali e funzioni aziendali di controllo.
• Servizi bancari/finanziari e di pagamento.
• Servizi d’investimento e distribuzione assicurativa.
• Prevenzione del rischio di riciclaggio.
• D.Lgs. 231/01, Whistleblowing e GDPR.

Outsourcing

• Esternalizzazione della funzione di controllo, nel rispetto dei requisiti di vigilanza.
• Regolamentazione interna e metodologia della funzione di controllo esternalizzata.
• Piano attività e implementazione dei controlli, anche su richiesta delle Autorità di vigilanza.
• Flussi informativi, report e relazioni agli Organi aziendali e alle Autorità di Vigilanza.

Co-sourcing

• Condivisione delle metodologie di valutazione del rischio e dei controlli interni.
• Collaborazione predisposizione Piano attività, assistenza alle verifiche e follow-up.
• Affiancamento predisposizione report e relazioni agli Organi aziendali e alle Autorità di Vigilanza.
• Affiancamento su tematiche specifiche AML/CTF (es. autovalutazione rischi e verifiche AUI).

Privacy (GDPR)

• Assessment, Gap analysis, e Action plan nella implementazione/revisione del modello privacy.
• Esternalizzazione/affiancamento DPO.
• Consulenza (es. gestione registro trattamenti; DPIA, Privacy by design/default; valutazione data breach; esercizio diritti interessati, conferimento incarichi).

Responsabilità 231/01

• Monitoraggio normativo (es. evoluzione disciplina reati presupposto 231 e giurisprudenza tematica).
• Assessment, Gap analysis, e Action plan nella implementazione/revisione Codice Etico, MOG, regolamento OdV 231.
• Impostazione metodologica dei controlli.
• Piano annuale attività e supporto verifiche OdV 231.

Segnalazioni interne

• Gap analysis, policy whistleblowing.
• Supporto alle attività di verifica connesse alle segnalazioni interne.
• Supporto relazioni agli Organi aziendali.

Antiriciclaggio

• Monitoraggio delle operazioni sospette (SOS) e costruzione dei rating della clientela (Cosmos).
• Verifica corretta alimentazione Archivio Unico Informatico (Diagnostic).
• Elaborazione dati a supporto dell’autovalutazione annuale dei rischi: rischio inerente, vulnerabilità presidi, rischio residuo (Autovalutazione).

Whistleblowing

• Gestione dei processi di segnalazione interna nei diversi perimetri normativi (es. segnalazioni anonime).
• Criptazione e tracciabilità dei flussi.
• Work flow strutturato per una fruibilità rapida ed immediata delle informazioni per i segnalanti e i destinatari. Repository dei documenti.

Controlli interni

• Registro “insider”, RIL e SOS (Market abuse).
• Registri reclami, attività e verifiche funzioni di controllo, conflitti di interesse, incentivi, insider list, esternalizzazioni.