27 settembre 2018 Danske Bank: lo scandalo che il whistleblowing avrebbe evitato Leggi di più
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Antiriciclaggio: nuove raccomandazioni dall’UIF

Antiriciclaggio nuove raccomandazioni dall UIF

L’UIF chiede maggiore attenzione sulla profilazione e sull’operatività della clientela private e sull’utilizzo di strutture societarie ed in particolare di società di cartolarizzazione, localizzate in Paesi esteri non collaborativi.

Sono alcune delle importanti riflessioni fatte in occasione del convegno tenutosi il 18 giugno a Milano, presso la sede della Banca d’Italia.

Il governo societario e la sana e prudente gestione delle banche. Le nuove disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia

Le nuove disposizioni di vigilanza di Banca d Italia

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l’attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell’ordinamento.

Trust esteri alla prova del quadro RW

Trust esteri alla prova del quadro RW

Con i provvedimenti del dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate interviene per commentare e chiarire alcuni aspetti della Legge 6 agosto 2013, n. 97 che ha modificato il Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 sul monitoraggio fiscale. Una novità riguarda, senza dubbio, l’introduzione del concetto di titolare effettivo in ambito fiscale.