27 settembre 2018 Danske Bank: lo scandalo che il whistleblowing avrebbe evitato Leggi di più
Diventa un nostro cliente

Do you Fatca?

Una casella postale americana, un numero di telefono americano o un ordine di bonifico permanente a favore di un altro conto mantenuto negli Stati Uniti d’America: potrebbero bastare queste informazioni per far scattare il “sospetto” di avere a che fare con un residente fiscale americano.

Le società fiduciarie e le problematiche del regolamento EMIR

Le società fiduciarie e le problematiche del regolamento EMIR

Il 15 marzo 2013 è entrata in vigore la direttiva comunitaria EMIR (European Market Infrastructure Regulation), con il quale l’Unione Europea ha iniziato una profonda riforma nel settore degli strumenti derivati over-the-counter (c.d. OTC) verso piattaforme più trasparenti e regolamentate.

Antiriciclaggio. Nuovi obblighi di comunicazione per gli intermediari

UIF Segnalazione Operazioni Sospette

Con l’emanazione del nuovo Provvedimento del 10 marzo 2014 recante le “Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione”, l’Unità di Informazione Finanziaria (cd. UIF), ha completato il quadro normativo disciplinante gli adempimenti posti in capo agli intermediari, derivanti dall’applicazione dell’art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231 del 2007.