17 ottobre 2018 2° Forum dei Commercialisti 2018 - Antiriciclaggio Leggi di più
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Investimenti esteri: in vigore le nuove disposizioni

Quadro RW

Quadro RW: sanzioni ridotte, eliminazione delle sezioni I e III, più informazioni sul titolare effettivo. Esonero dalla compilazione del quadro RW per il contribuente italiano che detiene attività finanziarie e/o patrimoniali all’estero per il tramite di una società fiduciaria italiana.

Antiriciclaggio: le regole del MEF

ANTI

Per i conti mancanti di dati ai fini dell’adeguata verifica antiriciclaggio la restituzione dei soldi al cliente è obbligatoria solo con riferimento ai rapporti che presentano un saldo attivo. Nessuna automatica segnalazione di operazione sospetta in caso di attivazione della procedura di restituzione.

Trust: Consob chiede più trasparenza

CONSOB

La costituzione di un trust con la conseguente titolarità della partecipazione in capo al trustee potrebbe non garantire l’effettiva trasparenza degli assetti proprietari della società quotata partecipata.